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      北京刑事辯護律師張革飛律師辦理非吸辯護減刑成功案例
      編輯:北京刑事律師  時間:2019-5-13  瀏覽量:5699
       



      跨區域非法集資應否并案處理?


      作者:張革飛律師(本文系原創文章,如需轉載,請注明作者及出處www.www.adamsnut.com) 


      【案情簡介】

      劉某先后在A、B二地非法吸收公眾存款,A地先立案、B地先抓人,A地聯系B地商議并案處理,兩地都同意并案,但誰都不愿意接受對方的案件,都愿意將本地案件移送給對方。A地將案件送到B地,A地說:“B地涉案金額多,是主要犯罪地及劉某居住地,應當由B地并案處理!盉地說:“A地是先受理案件的公安機關,按照《刑訴法》的規定,應當由先受理地公安管轄,所以應歸A地管轄!眱傻毓灿袪幾h,又都不請示上級公安協調管轄。理由是根據最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第八條規定:“跨區域非法集資案件,在查清犯罪事實的基礎上,可以由不同地區的公安機關、人民檢察院、人民法院分別處理!睕]有必要并案,不用請示上級指定管轄權,各處理各的案件有法可依。

      并案處理不成,因劉某在B地實際控制,A地將非法吸收公眾存款的同案先行起訴到了A地檢察院,標注劉某另案處理,等待B地對劉某判決后,A地對劉某二次起訴、審判!一個月后,B地公安將劉某及同案嫌疑人起訴至B地檢察院,辯護律師立即提請B地檢察院并案審查起訴,B地檢察院也不同意并案!理由是:“劉某在A地的犯罪沒有證據佐證,無法并案處理!盉地檢察院也不檢提劉某,主動核實A地非法集資的漏罪情節?傊,多一事不如少一事。辯護人提供A地辦案民警電話,檢回復:“不對口,沒義務,不方便打電話。案件再一次陷入困境。對此,辯護人提請A地公安將劉某的立案決定書以掛號信的方式郵寄給B地檢察院,以證實案件事實的存在。同時辯護人提交書面辯護意見,建議檢察機關將案件退回公安機關補充偵查,理由是發現漏罪。經多次溝通建議后,B地檢察院將案件退回公安機關補充偵查,B地公安到A地將劉某的卷宗取回后并案起訴,避免了對劉某的二次審判,從程序上大幅減輕了劉某的刑罰。


      【律師觀點】

      《刑事訴訟法》規定:“刑事案件由犯罪地人民法院管轄。如果由被告人居住地人民法院管轄更為適宜的,可以由被告人居住地人民法院管轄。幾個同級人民法院都有管轄權的案件,由最初受理的人民法院審判。在必要的時候,可以移送主要犯罪地人民法院管轄!备鶕䝼、訴、審相一致的原則,規定了法院的管轄權,實際上就規定了公安的管轄權。對于非法集資等新型案件,大多數都存在多個城市集資、跨區域犯罪的情況,《刑訴法》沒有規定如何管轄。

      如果按《刑訴法》的規定,全案由先受理的公安機關或主要犯罪地公安機關管轄,一個地區公安機關同時偵辦上百個地區的案件也不現實。為此,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第八條規定:“跨區域非法集資案件,在查清犯罪事實的基礎上,可以由不同地區的公安機關、人民檢察院、人民法院分別處理!睂τ诙鄶等朔欠Y,一部分人在A地處理,另一部分人B地或C地處理,完全符合《刑訴法》的規定。

      如果一個人分別在A、B、C三地非法集資,如果處理?應當由三地分別偵查、起訴、審判?還是由一地并案處理?司法解釋沒有明確說明。實踐中有A地判決完,B地C地再審判的情況。比如劉某在A、B、C三地分別非法吸收公眾存款900萬、2000萬、4000萬,如果分開審判,假如A地判處劉某四年,判決后B地再判處劉某五年,數罪并罰后執行八年刑期,接著C地再一次判處劉某六年,數罪并罰后十三年刑期。

      劉某的一個連續行為,接受了三次審判,程序上是否合理?非法吸收公眾存款最高量刑是十年,劉某因為數罪并罰而被判處十三年,實體上是否合理?實踐中這種情況并不少。先審判的地區,由于多種原因往往不接受其他地區的并案。一旦判決后,不可能再并案審理,此時的被告人只能接受一行為多次受審的現狀。不僅程序不公,最重要的是加重了被告人的刑罰。辯護律師應當在審判前爭取到并案處理,最大限度的保護當事人的合法權益。


      【辯護意見】

      1、并案處理既符合《刑事訴訟法》的規定,也節約了司法資源,防止對嫌疑人進行二次審判,人為加重對嫌疑人的處罰。非法集資案件動輒涉及幾十個、幾百個地區。按照《刑訴法》的規定,如果案件全部由先受理的公安機關管轄,一個地區的公安機關沒有時間與精力辦理幾百個城市的案件。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第八條之規定,我們認為是為了及時查明犯罪事實,有效地處理非法集資犯罪行為,防止先受理的公安機關要同時管轄幾百個城市的案件,也為防止后受理的公安機關相互推諉,不予立案而定。但是對于一個人多地區犯罪的情況,還應當并案處理。如果對一人多地區的犯罪行為,各地區分別處理,事實上是違反了《刑事訴訟法》關于管轄權的相關規定。

      2、最高人民法院關于適用《中華人民共和國刑事訴訟法》的解釋第十一條:“正在服刑的罪犯在判決宣告前還有其他罪沒有判決的,由原審地人民法院管轄!笨梢,案件合不合并,最終都要由B地法院管轄。

      3、《刑事訴訟法》第一百六十八條第二項規定:“人民檢察院審查案件的時候,必須查明有無遺漏罪行和其他應當追究刑事責任的人!薄度嗣駲z察院刑事訴訟規則》第三百六十三條第七項規定:“人民檢察院審查移送起訴的案件,應當查明有無遺漏罪行和其他應當追究刑事責任的人!睓z察機關有義務查明漏罪,并案起訴。

      4、《人民檢察院刑事訴訟規則》第三百八十條:“人民檢察院認為犯罪事實不清,證據不足或者遺漏罪行、遺漏同案犯罪嫌疑人等情形需要補充偵查的,應當提出具體書面意見,連同案卷一并退回公安機關補充偵查;人民檢察院也可以自行偵查,必要時要求公安機關協助!

      5、《關于辦理網絡犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見》第二項第7款規定:“人民檢察院對于公安機關移送審查起訴的網絡犯罪案件,發現犯罪嫌疑人還有犯罪被其他公安機關立案偵查的,應當通知移送審查起訴的公安機關。

      6、無論劉某最終是否構成犯罪,但其在程序上必須得到公正處理。根據《刑事訴訟法》的原則及具體規定,劉某應當且必須只可能接受一次審判。


               此 致

                                                                                                               辯護人:張革飛

                                                                                                                                   年   月   日


      此文章系張革飛律師承辦的真實案例的原創文章,如轉載應當注明作者及出處,否則系侵權。

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